上海刑事案件律师讲特大地下钱庄案价值400多亿元涉及多省

　　扬州高邮警方通报，该市破获涉案金额超过400亿元的特大地下钱庄案，主要犯罪嫌疑人被捕。上海刑事案件律师为你带来这个案例。

　　警方通知，根据公安部打击地下银行专项行动部署要求，高邮警方最近通过深入研究判断外部案件线索，跟踪分析相关资金下落，破获吴等人非法从事资金兑换地下银行案件，抓获主要嫌疑人吴等2人，现场查获国内外银行卡、U盾、电脑、手机等犯罪工具。吴承认自2015年以来与他人非法交易外汇100亿元，其他嫌疑人正在调查中。

        案件调查

　　2020年，高邮市居民李某来到公安机关报案，称与他人合伙投资海外时遭遇诈骗，损失600多万元。当调查人员询问报案人的相关情况时，他们发现投资资金并没有通过正式渠道出境，而是通过许多个人账户层层周转。这些个人账户通常具有交易对手多、集中转移、分散转移等特点。

　　经过对1000多个相关资金账户的深入筛选，相关线索显示，吴等人通过地下银行非法从事资金汇兑的违法犯罪事实。办案人员在许多地方旅行了19个月，成功锁定了嫌疑人。

                                                 
 

　　经调查，自2018年以来，犯罪团伙以海外金融城为据点，通过地下银行非法汇兑和转让国内外资金，涉及江苏、上海、湖南、浙江、福建、辽宁等省市400多亿元。

　　调查人员表示，通过地下银行非法买卖外汇，虽然不需要提交真实材料，但中间存在巨大的资本风险。一旦地下银行人员逃跑，就会造成实质性的资本损失。

　　警方宣布

       经营地下银行是违法犯罪行为，通过地下银行非法买卖外汇也是违法行为。群众必须通过合法、正式的金融渠道进行跨境汇款和汇款。通过地下银行转移资金不仅不受法律保护，而且可能面临财产损失和法律风险。