上海市刑辩律师说丹江口抓获洗钱犯罪团伙涉案超2000万元

　　3月17日，经过半年的仔细调查，丹江口市公安局刑侦大队成功打掉了一个隐藏在当地的跑分洗钱犯罪团伙，由海外网络诈骗分子廖某操纵，先后抓获了60名犯罪嫌疑人，扣押了100多张银行卡和15部手机。据初步统计，涉案流量超过2000万元，开启了2022年丹江口市公安局打击电信诈骗的新攻势。上海市刑辩律师为您带来这个案例。

        案件侦破过程

　　2021年7月，刑侦大队发现丹江口市多张银行卡涉嫌帮助犯罪分子跑分洗钱。大队领导立即向局党委汇报案件。局党委高度重视，迅速安排成立专案组，召开案件分析会，认真部署侦破工作。警方一个接一个地逮捕了涉案卡主。通过讯问和深入研究和判断线索，他们发现了一个跑分团伙，该团伙以李、陈、徐、卢为主要头目。该团伙以高利益为诱饵，专门联系刚出社会的年轻人，利用自己的银行卡、微信、支付宝将大量涉案资金转入上一家指定的银行卡。

　　在逐大队在逐步了解团伙成员的组织结构后，迅速出击，先后前往多个地方逐一抓获犯罪嫌疑人李、陈、徐、卢。通过审讯，我们了解到李的在线廖在缅甸北部的一家诈骗公司从事洗钱转账。廖承诺给李高额回报，让李在我市组织，并介绍卡主为诈骗团伙洗钱转账。李先后发展了他的朋友陈、徐和卢。为了离线，每个人都吸引了他的同学。他的朋友用银行卡跑分转账，资金流动超过2000万。

                                                  
 

       警方调查

　　警方通过调查发现，犯罪嫌疑人廖长期滞留在缅甸北部，无法直接逮捕他。2022年3月13日，廖偷渡回国，秘密潜回湖南郴州。警方获得线索后，立即组织人员赶往湖南郴州。在郴州西高铁站派出所的大力协助下，廖一举逮捕。面对大量证据，廖承认了自己的犯罪事实。

　　据廖介绍，2019年，他在澳门赌场做叠码仔时遇到了犯罪嫌疑人李。2020年6月，廖想到有人说缅北有很多发财的机会，手里只有缅北的筹码可以兑换，于是联系了蛇头偷渡缅甸孟拉，进入一家专门从事洗钱转账的诈骗公司。因为需要大量的银行卡洗钱转账，廖联系了李。

　　廖到达案件后表示非常遗憾，以自己为例，建议缅甸北部的同行立即停止，停止违法犯罪，警告群众不要相信在线刷牙、贷款、投资，更不用说相信缅甸北部的财富梦想了。

　　目前，团伙成员已全部落网，等待他们的将是法律的严惩。