上海专业刑事律师分析诈骗团伙一月转移3600万元

       福建漳州某小区某出租屋装修成工作室，工作室出入人员隔三差五换一批，每批人员只进出一次就再也看不到了。

　　不要动！日前，扬州江都警方几名办案民警控制了室内人员，并立即顺藤摸瓜一跑分团伙。

　　到目前为止，邻居们意识到所谓的工作室是一个分裂团伙的领导者，不断从全国各地吸引不同的人，通过他们的银行卡转移欺诈资金。

　　经调查跟踪，江都警方已逮捕12名犯罪嫌疑人3600万元。上海专业刑事律师带您看看这个案例。

　　预警！辖区内涉及多人银行卡

　　不久前，扬州市公安局江都分局大桥派出所民警在专项行动中发现，辖区内多人的银行卡涉嫌帮助诈骗团伙转移资金。

　　警方调查发现，该地区共有10名嫌疑人，均为失业人员，无固定收入。最近，他们去了福建漳州。他们在当地申请了45张银行卡，卡上有大量资金进出。

　　警方发现，这10人45张卡都与扬州A、B有关，A、B也经常去福建等地。

                                                  
 

　　收网！到福建现场抓捕

　　不久前，大桥派出所管辖的C和D再次指向福建漳州。他们不知道的是，他们认为致富之旅已经进入了警察的视线。

　　C和D到达漳州后，被专人接入一栋住宅楼，进入一个工作室，然后被告知在完成任务前不要离开房子。在接下来的几天里，两人的银行卡不断有资金进入，从几千元到十万元不等。一旦钱到达卡，工作室主管将监督他们立即进行人脸识别等程序，并迅速将资金转移到其他账户。根据既定的计划，他们将在工作一周后获得可观的佣金，并回家。

　　然而，一周前，江都警察先到了。在犯罪现场，一群人被完全控制。

　　提醒！借出租银行卡是违法的

　　目前，警方根据相关线索进行了大量研究和判断，逮捕了该地区的10名嫌疑人及其2名嫌疑人。在银行卡的背后，有大量的欺诈赃物。经初步审判，在短短一个月内，该团伙转移了3600万元，等待他们的将是法律的严厉惩罚。

　　办案民警任猛介绍，所谓跑分，其实就是跑钱。诈骗获得的赃款第一时间转出，需要大量的跑分人员和大量的银行卡流动洗钱，最后流回诈骗团伙。

　　只需要银行卡就可以操作躺在家里动手指，佣金一笔一笔进来一天稳赚一万...如果有人向你介绍这种赚钱的方法，请立即停止，因为它涉嫌违法犯罪！

　　请高度警惕，不要因为利润小，持身份证出售银行卡，租给犯罪团伙洗钱等犯罪活动。一旦你走上犯罪的道路，成为电信欺诈的帮凶，你最终将被追究刑事责任。