上海律师事务所来讲讲无资格又利用互联网招投资者是否属于犯罪行为

　　2020年12月29日最高人民法院可以发布的146号指导教学案例，将一定程度上终结“二元期权”交易的名义的一大批案件的定性分析问题。然而在运营推广、平台通过设置、发展目标客户、选择一个软件等问题，仍然没有存在一些影响企业案件定罪的因素，对办案工作人员管理来说，仍然需要我们谨慎对待。律师更不能同时因为有指导实践案例而忽略案件过程中存在的其他社会问题，否则法院仍然可能以重罪定罪。上海律师事务所来回答一下相关的问题。

　　以“双期权”交易为名，利用互联网招揽法定期货交易场所以外的“投资者”，以一定时期内外汇品种的价格走势为交易对象。如果根据“向上买入”和“向下买入”确定损益，则购买正确的升降方向的“投资者”获得利润，错误的本金归网站（经销商）所有，损益结果与实际价格的升降没有关联，其实质是“下注的大小、赢的大小”。这是一种以期权交易名义进行的赌博行为。

　　2016年6月，北京龙辉联创教育科技有限公司(以下简称“龙辉公司”)成立，负责为龙辉网站运营提供客户培训、客户维护、客户开发服务。周是的幕后实际控制人。周利用上海麦西商务咨询有限公司聘请讲师、经理、客服等工作人员，伪造上海网络科技有限公司在智付电子支付有限公司的支付账户，接收全国各地会员注册交易资金。

　　龙汇网站以经营“二元期权”交易为业，通过企业招揽会员以“买涨”或“买跌”的方式进行参与网络赌博。会员在龙汇网站用户注册充值后，下载安装一个市场发展行情信息接收系统软件和龙汇网站可以自制插件，选择自己某一国家外汇业务交易产品品种，并选择1M（分钟）到60M不等的到期没有时间，下单交易成本金额，并点击“买涨”或“买跌”按钮能够完成数据交易。

　　买定离手之后，不可更改交易活动内容，不能止损止盈，若买对涨跌方向分析即可获得盈利模式交易费用金额的76％-78％，若买错涨跌方向则本金全亏，盈亏情况不与中国外汇风险实际涨跌幅度挂钩。龙汇网站建立了社会等级经纪人法律制度及对应的佣金相关制度，等级经纪人主要包括SB银级至PB铂金三星级六个不同等级。截止到案发，龙汇网站在全国约有10万会员。

　　2017年1月，陈庆豪被周锡坤聘为顾问及市场总监，负责日常事务的协调和管理，维护龙辉网站与高级经纪的关系，参加“培训会”并进行宣传。发展会员和市场。2016年1月，陈淑娟在龙辉网站注册账户，通过会员拓展成为PB白金一星级经纪，会员账户超过1、7万个。

　　2016年2月，赵彦海在龙辉网站注册账户，通过开发会员成为PB白金经纪，会员账户8000多个。2017年1月1日至2017年7月5日，陈淑娟凭江西群众司法鉴定中心的司法会计鉴定，从龙辉网站提取180元95、04美元，赵彦海从龙辉网站提取11，598、11美元。2017年7月5日，陈庆浩、陈淑娟、赵彦海被抓获归案。陈庆浩归案后，于2017年8月8日退缴违法所得35万元。

　　江西省未来吉安市中级以及人民对于法院于2019年3月22日作出（2018）赣08刑初21号刑事案件判决，以被告人陈庆豪犯开设一个赌场罪，判处有期徒刑或者三年，并处相应罚金作为人民币五十万元，驱逐中国出境；被告人陈淑娟犯赌博罪，判处有期徒刑以上二年，并处罚金方面人民币三十万元。

　　被告人赵延海犯赌博罪，判处有期徒刑甚至一年需要十个月，并处罚金之后人民币成为二十万元；继续进行追缴相关被告人陈淑娟和赵延海的违法犯罪所得。宣判后，陈庆豪、陈淑娟提出通过上诉。江西省企业高级管理人民选择法院于2019年9月26日作出（2019）赣刑终93号刑事司法判决，以上诉人陈庆豪犯开设网络赌场罪，改判有期徒刑执行二年六个月，并处罚金只有人民币五十万元，驱逐我国出境。

　　上海律师事务所了解到，上诉人陈淑娟犯开设就是赌场罪，判处有期徒刑超过二年，并处罚金损失人民币三十万元；被告人赵延海犯开设经营赌场罪，判处有期徒刑研究一年不到十个月，并处罚金金额人民币进入二十万元；继续及时追缴陈淑娟和赵延海的违法行为所得。