上海理财律师 高利率诱惑，借新还旧——这些非法筹资的特征，在防止欺诈的小册子上备受瞩目，街道小巷几乎每天都在宣传注意，但仍有很多人知道，诱惑投资，经常陷入非法筹资的陷阱。
前几天，江苏沭阳警方与许多警方联动，成功打掉了一个总涉案金额超过8亿元的非法集资集团，并将陈某飞等6名嫌疑人转移到检察机关进行审查和起诉。
2019年7月，位于江苏沭阳县城区某商城内的上海某投资管理有限公司沭阳分公司的经营行为引起警方关注，并进行了秘密调查。
由于投资者被每月的利益所蒙蔽，几乎没有人与警察合作，前期警察获得的该公司涉嫌犯罪的证据不足。随着其发展，更多的大众无法忍受诱惑而上当，沭阳警方决定设立专案组进行深入调查。
经过近一年的不懈努力，2020年6月30日，特别集团组织了网络行动，相继逮捕了11名嫌疑犯。
调查显示，嫌疑人刘某平等人在上海、浙江等地分别设立有关公司，以投资为名非法吸收公共存款，扩大资金来源，与陈某飞等人在沭阳设立上海某投资公司沭阳分公司、江苏某科技有限公司，以投资为名吸收存款，进行了一系列精心包装
一是将公司选择在繁华街区有影响力的商圈，以投资资产管理咨询的名义，在全国各地设立了很多子公司和分公司，创造了很高的形象，展示了公司的雄厚的实力。
二是为投资者设定3个月10%、1年16%的年收益率。与大多数爆炸性的资产管理产品相比，这个收益率并不高。因为不高，所以很多投资者都很轻松，上当了。
第三，操作模式是程序化。以设立合法金融公司团队的面貌出现，事件公司内部分工明确，组织结构完善，感觉投资者是被认可的正规金融公司。
除沐阳外，该公司成员在上海、浙江、江苏无锡等地非法吸收公共存款，精心包装使许多投资者上当。调查时，该集团非法吸收公共存款金额已达8亿元以上，其中仅沭阳投资入场的大众已达400多人，涉案金额超过1亿元。
【提示】【提示】
本案是典型的第三方资产管理公司非法筹资事件。近年来，一些不法分子开设了投资、财富管理、资产管理咨询等名称的第三方资产管理公司，以投资项目、融资贷款、销售原始股票、销售资产管理产品等方式吸收社会公众存款。他们经常把公司设在城市繁华地区的高级办公室，主张公司实力雄厚，创造高公司形象，欺骗投资者的信赖。
其实，看破这种非法筹资欺诈并不困难，只要掌握一点资质问题。此前，长沙打非专线多次提示。
资产管理产品不是想卖就能卖的！定金不是想吸收就能吸收的！-这都需要资质，需要经过相关金融监督部门的批准。
上海理财律师 在此，在进行投资之前，必须核实相关公司的资质问题，注意金融监督部门是否允许从事相关金融业务。否则，马上离开，背后可能是非法筹资的陷阱。