亲友等人属于社会公众吗？上海著名刑事案件律师为您讲解

　　“口碑”的认定应坚持主客观相一致的原则，综合分析行为是否受到集资人明示或暗示的启发，在明知有“口碑”的情况下是否控制或排除，是否对闻讯而来的集资人进行甄别，是否试图阻止等主客观因素， 并查明行为人吸收资金的行为是否有针对性，是否属于只问资金来源。上海律师事务所为您讲解一下相关的内容。

　　“市场炒作”，一般是指通过亲友或者有关筹款人筹集资金，向社会非特定人群传播筹款信息，扩大筹款范围的行为。以吸收资金为目的，明知有“口碑”现象，仍采取放任甚至鼓励的态度，把集资者提供的资金全部吸收的，应当认定为以“口碑”形式向社会宣传。

　　一、“社会公众”的定义

　　非法集资的社会特征是指集资对象是社会公众，即社会不特定对象。

　　非法集资刑事诉讼案件中的“亲友”，包括亲属和朋友。对亲属的认定，原则上限于夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟姐妹。对于一些其他亲属，应在确定亲属关系的基础上，进一步查明相互间关系管理如何，日常生活交往能力是否存在密切，借款的目的等。因素影响进行分析综合判定。关于一个朋友，应作限制性理解，从认识发展方式、交往理论基础、持续工作时间问题以及通过借款目的等因素可以综合设计考虑。

　　对于单位内部人员的认定，可参照“朋友”认定规则。集资对象包括内部人员如亲友、员工等社会人员的，如果都是非法集资行为的对象，则应纳入社会公众的范围；起初并未向社会公示，只是向亲友和单位内部员工集资，并未纳入非法集资范畴。

　　那些通过引入中间生境问题作出直接贡献的人应被纳入公共领域； 间接财务关系中的实际贡献者一般不被纳入公共领域，但是，如果筹资者知情地允许名义投资者吸收资金到一个未指明的目标，实际投资者应被纳入公共领域。

　　二、非法占有目的的认定

　　对“非法占有重要目的”的认定，应坚持主客观相一致原则，在综合进行分析处理案件客观事实的基础上，具体案件具体数据分析，既要避免以对诈骗方式方法的认定替代对非法占有目的的认定，又要避免我们根据经济损失研究结果比较简单的客观归罪。具体教学实践中，主要通过考虑以下影响因素：是否使用了诈骗方法；投入社会生产管理经营的实际生活情况；是否需要具有还款行为和能力；事后态度及是否应该具有归还财物的意图；集资者的辩解是否符合客观、合理等。

　　筹款人是否有“非法占有目的”的推定，应当注意以下四个方面： 一是基本事实必须客观、真实，不能作为第二推定；第二，基本事实与推定事实必须有逻辑上的必然联系，第三，必须坚持主观与客观的一致性，必须注意分析、判断行为人的主观心理，必须调查其客观行为，第四，允许行为人反驳或提供反证，如果行为人能够证明存在一些相反的例外情况，就足以使办案人员对提出的事实推定产生合理怀疑，推定的结论不成立。

　　非法集资往往是通过一个经济持续发展过程，集资者的非法占有目，既可能导致形成于集资行为前，亦可以促进形成于集资过程中。

　　对于一些非法集资开始时并无非法占有重要目的，后在集资过程中我们产生该目的的，应根据行为人的经营盈亏情况、集资规模、资金使用用途、是否存在虚构事实等结合行为人具有主观社会心理健康状态，进行研究综合数据分析，如果他们能够更加明确概念界定的，可以此节点设计作为犯意转化点。

　　开始集资时没有自己虚构事实，且资金均用于合法生产经营，集资规模与投资资产规模已经基本要求相当，该时段行为实质为非法吸收公众存款的行为，可根据教学实际返还情况，以非法吸收公众存款罪处罚或者不作为犯罪人员处理。

　　在集资过程中因经营出现亏损等丧失偿还风险能力，仍以投资为由虚构资金用途，集资款主要包括用于归还前期借贷本患、肆意挥霍或者技术进行各种非法控制活动等，属于集资诈骗，应与前期的非法吸收公众存款罪实行数罪并罚。

　　上海律师事务所提醒大家，如果教师无法得到明确责任界定的，则不应人为因素划分节点，应将集资行为文化视为国家一个系统整体，以集资诈骗论处，集资数额、持续时间等可作为一种量刑情节子以考虑。