上海诈骗辩护律师讲女子与成功暖男网恋一周被骗92万元

　　慢慢地，我觉得这个人更真实、更负责任、更善良，所以我没有那么多的防备。上海诈骗辩护律师为您带来网恋诈骗案。

　　偶然遇到单亲父亲

　　2022年1月24日19:30，上海铁路公安处客运技术站派出所民警接到反诈骗指令，反诈骗平台监控辖区内一名姓金的女子频繁转账，账户异常。

　　警方立即找到了金女士，并向她解释了她的意图，并询问了情况。金女士解释说，她的钱被转移到了她男朋友推荐的投资平台上。在警方的提醒下，她发现自己账户里的钱无法取款，意识到自己可能被骗了。警方立即冻结了银行卡，并展开了调查。

　　金女士说，这个人叫超哥。他自称是金融公司的高管，经营着一家红木家具厂。他说他的前妻去世了。他独自和女儿住在一起。聊天期间，他不时给金女士发视频和照片。金女士对此毫无疑问，并逐渐喜欢超哥。

　　金女士回忆说，在两人确定了关系后，超级兄弟给了她一个投资局网站，让她注册账户，并指导她投资。金女士开始投资50万元，两天后发现账户上的钱涨到了53万元。为了证明她的利润，她还试图提取现金，发现钱已经转移到了投资平台的后台。出于对男友的信任，金女士没有多想，然后继续投资很多钱。一周内，金女士转账22次，总投资超过92万元。
 

　　活动轨迹一次次变化

　　办案民警首先分析判断了金女士的聊天记录，发现超哥发来的照片和视频都是从网上偷来的。随后，通过查看资金流向，办案民警发现金女士看到的后台账户只是一些人为制作的虚假数据。金女士投资的钱进入平台后，立即转入多个账户，其中多笔钱进入了一名姓马的男子的银行卡。

　　上海警方立即对马进行了调查，发现马是山西省运城市人，目前没有固定工作，但他的银行卡有大量资金流入，高达数百万元。警方认为，马涉嫌重大犯罪。

　　随后，警方调查了马的活动轨迹。事发期间，马先后出现在北京、安徽、广东、江苏、河南、山西等地，但停留时间不长，活动轨迹不固定。

　　2022年1月24日，专案组成员发现马固定在山西省运城市。2022年2月7日，专案组赶赴山西运城逮捕马。警方在逮捕现场发现马在网上转账，现场有大量银行卡。

　　暴利的兼职

　　到达案件后，马承认了自己帮助他人办理银行卡并从中获利的犯罪事实，但他说并没有在网上爱上金女士。

　　马说，当他在微信群聊中看到有人在招聘兼职工作时，他去添加了朋友。中介说，他们的工作内容是帮助海外合法赌场转移资金，这将需要大量的银行卡。因此，兼职内容是让马用身份证到银行申请U盾和银行卡他可以得到5000元。由于部分地区办理U盾手续复杂，马选择到全国各地办理不同的银行卡。

　　办理一些银行卡后，马按要求前往广东省揭阳市。到达约定地点后，他被带到了一所私人住宅。马回忆说，对方有五个人，见面后拿走了他的银行卡和U盾，然后开始转账。

　　目前，上海警方已抓获5人买卖银行卡，其他涉案人员仍在追查中。

　　普法时间

　　问:马因帮助诈骗团伙被捕。他涉嫌帮助信息网络犯罪。这种犯罪的法律背景是什么？法律上是怎么规定的？

　　答:在一些网络诈骗案件中，很多诈骗犯罪分子往往需要别人的身份证开户，为诈骗提供便利，还需要银行卡在ATM机上提款。这些行为实际上构成了帮助网络信息犯罪活动的罪行。比如卖银行卡或者给别人提取自动取款机的钱，没有任何合法性，只是帮助犯罪分子，在我们的现实生活中没有这样的行业。在现实生活中，很难证明帮助别人提钱或者买卖银行卡的人是在进行网络诈骗或者实施相关犯罪，但大多数人都知道这种行为是被用来从事网络诈骗、洗钱或者其他犯罪的。因此，刑法中有一种犯罪叫做帮助信息网络犯罪活动，应该承担刑事责任。近年来，确实有些年轻人不注意。他们为别人提钱，买卖自己的银行卡，买卖自己的电话卡。他们自己办了十张或二十张电话卡，一两百元就卖了，但实际上他们卖了自己。因此，观众，尤其是年轻人，应该更加小心。社会上没有这样的合法行业。你应该有一个长远的想法，不要发生别人偷驴。你应该为别人拔钉子。其他人在作弊。你在帮助别人数钱。我希望你小心。